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Detección de Conflictos de Interés en Contratos Públicos: Metodología de Auditoría con Caso Real

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Acerca de este curso

Un método práctico y replicable para detectar conflictos de interés no declarados en procesos de adjudicación y compra pública. Basado en un caso real de auditoría interna en el sector municipal, aprenderás a cruzar cotizaciones, facturas, registros societarios y certificados de parentesco para identificar vínculos familiares ocultos entre funcionarios y proveedores — y a documentar el hallazgo en un informe defendible.

¿Qué aprenderás?

  • Identificar señales de alerta (red flags) de conflicto de interés en procesos de compra y contratación
  • Usar fuentes públicas y disponibles en internet para mapear vínculos societarios y familiares de un proveedor
  • Aplicar el método paso a paso sobre un caso real de compras a un proveedor vinculado por parentesco
  • Estructurar un informe de observaciones sólido: alcance, hallazgos, evidencia y conclusiones
  • Recomendar controles preventivos para reducir el riesgo de recurrencia

Contenido del curso

Fundamentos del Conflicto de Interés en la Función Pública
Marco conceptual: qué es un conflicto de interés, por qué es relevante en compras públicas, y el marco normativo que lo sustenta (Ley N°19.886, principios de probidad administrativa).

  • ¿Qué es un conflicto de interés?
  • Por qué importa en compras públicas
  • Marco normativo aplicable
  • El costo de no detectarlo a tiempo

Señales de Alerta — Cómo Reconocer un Patrón Sospechoso
Los indicadores concretos que anticipan un potencial conflicto de interés antes de profundizar la investigación: proveedor único, empresas recién constituidas, ausencia de declaración de inhabilidad, y más.

La Metodología de Investigación Paso a Paso
El corazón del curso: cómo cruzar cotizaciones, facturas, RUT del proveedor, registros societarios y certificados para comprobar vínculos ocultos.

Aplicando el Método — Caso Práctico Real
Recorrido completo del caso documentado, aplicando cada paso de la metodología del Módulo 3 sobre evidencia real (anonimizada): correos, órdenes de compra, y la construcción de la tabla de hallazgos.

Redacción del Informe de Observaciones
Cómo estructurar un informe defendible: alcance, objetivo, resumen, hallazgos numerados y conclusiones que resistan revisión o cuestionamiento.

Prevención — Controles para Reducir el Riesgo
Recomendaciones prácticas para instalar controles preventivos: declaración de intereses, segregación de funciones, rotación de funcionarios en áreas de riesgo.

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